e 2008년 10월 Br에 의심스러운 활동 보고서를 제출했습니다.

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e 2008년 10월 그것은 영국 공무원들에게 의심스러운 활동 보고서를 제출했습니다.

JP모건이 Madoffeeder 펀드로부터 약 3억의 자본을 인출한 후 몇 주 동안 JP모건은 Madoffeeder 펀드로부터 약 3억의 자본을 회수했습니다.

이 사기는 매도프가 2008년 12월에 체포되었을 때 드러났습니다. 이런 경종을 울렸음에도 불구하고 JP모건은 매도프 폰지나블링 703 계정을 폐쇄하거나 심지어 심각하게 질문하지도 않았다고 프리트 바라라 미국 변호사는 말했습니다. 한편 JP모건은 자신의 돈벌이에 대해 어떻게 하면 위험으로부터 스스로를 보호할 수 있는지 알고 있었습니다.

검찰은 이 17억 달러를 미국 은행에 의한 가장 큰 몰수이자 은행 비밀법 위반에 대한 가장 큰 법무부의 처벌이라고 말했습니다.스페인 법원은 후안 카를로스 국왕의 막내딸 크리스티나를 세금과 돈세탁 혐의 용의자로 지목했습니다.

크리스티나 48세는 공금 횡령 혐의로 조사를 받고 있는 전 올림픽 핸드볼 선수 이나키 우르단가린의 사업과 관련이 있습니다.1975년 프란시스코 프랑코 장군이 사망한 후 국가 원수가 되어 나라들을 민주주의로 전환하는 데 도움을 준 76세의 국왕의 위신에 큰 타격을 입혔습니다.11월 21일 왼쪽 엉덩이를 교체하는 수술을 받은 후 첫 공식석상에서 월요일 목발을 짚고 열병식을 주재하면서 스캔들과 건강하지 못한 후안 카를로스는 지친 듯 보였습니다.

마요르카 호세 카스트로섬의 팔마에서 판사는 3월 8일 공주를 피의자 신분으로 소환해 세금과 돈세탁 범죄에 대해 증언하기로 결정했다고 서면 판결문에서 밝혔습니다.

그 조사는 공식적인 기소로 이어질 수 있습니다.

공주의 변호인 미겔 로카는 기자들에게 소환에 항소할 것이라고 말했습니다.카스트로는 2010년부터 크리스티나 솔레 어 카지노 쿠폰 남편에 대한 부패 스캔들을 조사해 왔습니다. 크리스티나를 소환할 때 그는 공검사의 반대를 물리쳤습니다.궁내청 대변인은 AFP통신에 사법적 결정에 대한 존중을 표명하고 싶다고 말했습니다. 그는 더 이상의 언급을 거절했습니다.

마노스 림피아는 조세 당국이 아무런 혐의를 제기하지 않았고 검찰도 답변할 수 있는 사례가 없다고 밝혔지만 크리스티나가 탈세와 돈세탁 혐의를 받고 있는 것에 대해 소송을 제기했습니다.마요르카 법원 판사는 우르단가린 씨와 전 사업 파트너였던 A 씨가 자신이 이사장으로 있는 누스 연구소를 통해 600만 유로약 800억 원의 공적자금을 횡령했다는 의혹을 수사해 왔습니다.

금발머리인 크리스티나는 누스 이사회의 일원이었고 그녀의 남편과 함께 횡령한 자금을 세탁하는 전선이 된 다른 회사를 공동으로 소유하고 있었습니다. 마요르카 판사는 크리스티나를 2013년 초 한 차례 부정부패 혐의로 소환했지만 검찰의 항고 끝에 기각됐습니다.그 후 판사는 크리스티나가 그녀의 세금 신고서와 여행 식당이나 가족 파티 비용을 부정한 것에 대한 은행 계좌를 면밀히 조사하고 있는 그녀의 남편들의 활동과 관련이 있다는 증거를 찾기 위해 새로운 조사 라인을 열었습니다.앞서 도나 크리스티나 페데리카 데 보본은 남편들의 활동을 몰랐고 그녀 자신의 범죄적 의의는 불명예스럽게 반대라고 선언하는 것만큼 성급할 것이라고 말했습니다.

라파엘 스포티노 왕실의 가장은 토요일 TV 인터뷰에서 왕실의 가장은 말했습니다.